Бухгалтеры получили новую обязанность по блокировке счетов клиентов


18 марта 2019, 14:16

В рамках «антиотмывочного» закона 115-ФЗ у нотариусов, адвокатов и бухгалтеров появилась новая обязанность. Они обязаны будут инициировать блокировку (заморозку) денежных средств и иного имущества клиентов, входящих в черные списки Росфинмониторинга, а также клиентов, не включенных в список, но в отношении которых финразведка приняла решение о применении такой меры.

Это касается тех случаев, когда адвокаты, нотариусы и бухгалтеры от имени клиента или по его поручению проводят сделки с недвижимостью, управляют его деньгами или иным имуществом, банковскими счетами, привлекают средства для создания организаций и т. п., сообщает «Коммерсантъ».

Необходимые поправки вносятся в 115-ФЗ законопроектом, принятым в третьем чтении Госдумой и одобренным Советом Федерации.

Методические рекомендации, разъясняющие этот вопрос, выпустил Росфинмониторинг (Информационное письмо № 60 от 01.03.2019).

Стоит отметить, что бухгалтеры пока что в замешательстве, так как абсолютно не понятно, как им действовать.

Вернуться к списку
Цель нашей компании - повысить эффективность и рентабельность Вашего бизнеса путем передачи части функций специалистам Касвелл Групп.