Названы критерии, по которым банк будет блокировать карты


10 июля 2018, 09:37

Центробанк выделил некоторые признаки, исходя из наличия которых будут определяться операции по переводу денег, на которые владелец банковского счета не давал согласия.

Так, были названы следующие признаки:

  • многочисленные переводы от юрлица множеству физлиц в другие регионы;
  • платежи с непонятным назначением.

Напомним, что в скором будущем заработают изменения в законодательстве, которые дадут банкам законное право приостанавливать операции по картам на срок до двух рабочих дней при подозрении на хищение средств.

Вернуться к списку
Цель нашей компании - повысить эффективность и рентабельность Вашего бизнеса путем передачи части функций специалистам Касвелл Групп.