Центробанк выделил некоторые признаки, исходя из наличия которых будут определяться операции по переводу денег, на которые владелец банковского счета не давал согласия.
Так, были названы следующие признаки:
- многочисленные переводы от юрлица множеству физлиц в другие регионы;
- платежи с непонятным назначением.
Напомним, что в скором будущем заработают изменения в законодательстве, которые дадут банкам законное право приостанавливать операции по картам на срок до двух рабочих дней при подозрении на хищение средств.
Вернуться к списку